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| 银行承兑汇票伪造诈骗案 |
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来源：汇票贴现网 发布时间：2011-7-16
阅读：2500次 |
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2011年7月4日，湖南岳阳市公安局白石岭分局经侦大队接到黎某报案，7月3日，被龚某、滕某、郑某等人合谋利用伪造的银行承兑汇票，以银行承兑汇票贴现转账的方式，骗走人民币100万元。该经侦大队对案情高度重视，立即成立侦破小组进行侦查。经缜密侦查，在各地警方的大力配合下，迅速破获票据诈骗案5起，并展开对多名犯罪嫌疑人的抓捕行动，将主要犯罪嫌疑人郑某、滕某、龚某等7人抓获归案。
经查证，6月28日犯罪嫌疑人龚某、郑某、滕某等人合谋想利用伪造的银行承兑汇票进行套现。经朋友介绍得知黎某经常从事对外贴现业务。于是，找到黎某进行接洽商谈银行承兑汇票贴现事宜，双方约定黎某贴现汇票后，按汇票总金额抽取6％的手续费，由黎某分期支付贴现款项，首期支付100万元，余款在扣除手续费后10日内支付完毕。龚某于7月3日向黎某出示了一张由郑某提供的380万元的银行承兑汇票，要求黎某予以贴现。黎某在未认真核查该票真伪的情况下，出于对朋友的信任，向龚某等人按约支付了100万元的首期贴现款。事后才发现该张380万元的承兑汇票为伪造的假银承，给其造成经济损失100多万元。经审讯，犯罪嫌疑人龚某、滕某、郑某等7人对多次实施票据诈骗的犯罪事实供认不讳。
据了解，目前案件还在进一步深挖之中。银行承兑汇票、武汉银行承兑汇票、武汉银行承兑汇票贴现网提醒，目前市场上已发生多起变造、伪造银行承兑汇票贴现交易案例，票据诈骗手法也在翻新，各机构在经办此类业务时需严格按照流程进行操作，防止损失。 |
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